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Fortalecimiento del área de Gestión de Riesgos

2017-01-06

Teniendo en cuenta la dinámica nacional por la proximidad de la visita del FMI y con el fin de dar apoyo adecuado a los recientes requerimientos de las superintendencias a las entidades financieras y al sector real, Global Forensic Auditing fortaleció el área de auditoría preventiva y de gestión de riesgos.

De esta manera y con un equipo de trabajo ampliado, estaremos en capacidad de brindar a todas las empresas que lo requieran, asesoría y acompañamiento técnico para la implementación de los sistemas de  autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRLAFT, SIPLAFT, SARLAFT), lo cual incluye diagnóstico, diseño/rediseño del sistema y capacitación, así como servicios complementarios de segmentación bajo el método estadístico K-medias y acompañamiento para la identificación de herramientas tecnológicas de soporte.

Si desea mayor información sobre este punto puede escribir a carlos.cortes@gfa.com.co o a mabel.cortes@gfa.com.co o llamarnos al teléfono 313 888 9856

Somos peritos certificados de la Cámara de Comercio de Bogotá

2017-06-28
La Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, en sesión el pasado 12 de junio, resolvió favorablemente la solicitud de Global Forensic Auditing (GFA) para formar parte de la lista de peritos administrada por el Cen...

¡Estamos reclutando talentos en Colombia!

2017-06-20
Buscamos abogados, auditores forenses e ingenieros industriales con experiencia en auditoría forense.  Global Forensic Auditing (GFA) sigue creciendo y con el ánimo de aumentar su 'staff' abrió ...