Productos y Servicios

SARLAFT

SARLAFT / SARGLAFT /SIPLAFT

Brindamos asesoría y acompañamiento técnico para la implementación de los sistemas de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRLAFT, SIPLAFT, SARLAFT) en el marco de las circulares emitidas de por las superintendencias en Colombia, lo cual incluye diagnóstico, diseño/rediseño del sistema y capacitación, así como servicios complementarios de segmentación bajo el método estadístico K-medias y acompañamiento para la identificación de herramientas tecnológicas de soporte.

Somos peritos certificados de la Cámara de Comercio de Bogotá

2017-06-28
La Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, en sesión el pasado 12 de junio, resolvió favorablemente la solicitud de Global Forensic Auditing (GFA) para formar parte de la lista de peritos administrada por el Cen...

¡Estamos reclutando talentos en Colombia!

2017-06-20
Buscamos abogados, auditores forenses e ingenieros industriales con experiencia en auditoría forense.  Global Forensic Auditing (GFA) sigue creciendo y con el ánimo de aumentar su 'staff' abrió ...